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陈兴良最新作 | 论黑社会性质组织的经济特征

本文摘要:本文载《法学评论》2020年第4期,转自武大大海一舟作者:陈兴良,北京大学博雅讲席教授内容摘要:凭据我国刑法例定,黑社会性质组织具有四个特征,其中经济特征是一个十分重要的特征,对于黑社会性质组织的认定具有重要意义。黑社会性质组织的经济特征体现为一定的经济实力,这里的经济实力可以从获取经济利益的手段、规模和目的这三个方面举行考察。

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本文载《法学评论》2020年第4期,转自武大大海一舟作者:陈兴良,北京大学博雅讲席教授内容摘要:凭据我国刑法例定,黑社会性质组织具有四个特征,其中经济特征是一个十分重要的特征,对于黑社会性质组织的认定具有重要意义。黑社会性质组织的经济特征体现为一定的经济实力,这里的经济实力可以从获取经济利益的手段、规模和目的这三个方面举行考察。在认定黑社会性质组织经济特征的时候,应当将黑社会性质组织与恶势力团体等犯罪类型加以区分,同时对于套路贷等案件中的经济特征的认定应当越发关注其所获取的经济利益是否用于支持黑社会性质组织的违法犯罪运动。只有这样,才气将黑社会性质组织与接纳暴力手段的谋划运动和接纳暴力手段的牟利运动加以科学区分。

关键词:黑社会性质组织;经济特征;套路贷黑社会性质组织的本质在于对社会的非法控制的,而对社会的非法控制是以一定的经济实力为前提的,这也是黑社会性质组织区别于恶势力犯罪团体的主要特征。因此,在认定黑社会性质组织的时候,应当正确判断该组织是否具有一定的经济实力。本文以我国刑法和司法解释划定为凭据,联合详细案例,对黑社会性质组织的经济特征举行法理分析。

一、黑社会性质组织经济特征的寄义 我国1997年刑法设立了组织、向导、到场黑社会性质组织罪(以下简称黑社会性质组织犯罪)。应当指出,刑法第294条对黑社会性质组织犯罪的罪状形貌中,并没有关于黑社会性质组织经济特征的内容,而只是提及严重破坏经济秩序。

显然,破坏经济秩序是黑社会性质组织犯罪的危害结果,而不是黑社会性质组织自己必须具备的组成条件。黑社会性质组织应当具备一定的经济实力,是在2000年最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件详细应用执法若干问题的解释》(以下简称《2000年解释》中明确提出的,该司法解释划定黑社会性质组织建立必须具备四个特征,其中第二个就是经济特征:“通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力。”今后,全国人大常委会《关于<中华人民共和国刑法>第二百九十四条第一款的解释》(以下简称《2000年立法解释》),吸收了《2000年解释》对黑社会性质组织经济特征的划定,并予以增补。

凭据《2002年立法解释》的划定,黑社会性质组织的经济特征是指:“有组织地通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的运动。”由此可见,《2000年解释》将黑社会性质组织的经济特征划定为两个要素:第一是通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益,第二是具有一定的经济实力。

而《2002年立法解释》则增加划定了第三个要素,这就是以经济实力支持黑社会性质组织的运动,由此组成黑社会性质组织经济特征的完整内容。及至2011年的《刑法修正案(八)》将《2002年立法解释》关于黑社会性质组织经济特征的划定吸纳到刑法之中,由此形成现行刑法第294条第5款第2项的内容。

黑社会性质组织是从事反社会的犯罪运动的非法组织,如果仅仅从黑社会性质组织的观点上来说,似乎并没有经济特征存在的空间。换言之,无论是否具有一定的经济实力,在逻辑上来说,都不故障黑社会性质组织的建立。

然而,黑社会性质组织坐大坐强,如果没有经济上的支撑是完全不行能的。而且,黑社会性质组织在其形成和生长历程中,也一定会追求一定的经济利益。正如我国学者指出:“黑社会性质组织只管违法犯罪运动规模较广,但以追求经济利益为其基本目的,因此,具有一定甚至相当的经济实力,资产一般都在人民币几十万元、上百万元,甚至上千万元、亿元以上。

他们有稳定的经济泉源,或者通过组织提供非法货物(如毒品)、服务(如卖淫)牟取暴利;或者从事掠夺性犯罪,如抢劫、敲诈、勒索、收取掩护费等;或者通过违法犯罪的非法所得向具有潜在利润的正当商业领域渗透,开办餐饮、娱乐、修建、运输、服务业及工厂、公司等企业。”[1]因此,经济特征对于黑社会性质组织来说是必不行少的,它对于区分黑社会性质组织和一般的犯罪团体或者恶势力以及恶势力犯罪团体都具有重要的界分功效。黑社会性质组织经济特征的焦点是经济利益,黑社会性质组织的运动在很大水平上也是围绕着经济利益而展开的:通过暴力手段非法获取经济利益,随着黑社会性质组织成员与规模的不停扩大,经济实力得以进一步增加。

黑社会性质组织使用其所具有的经济资源,资助该组织的违法犯罪运动,由此形成黑社会性质组织生长壮大的完整闭环。由此可见,经济利益是黑社会性质组织生存与生长的营养和血液。

脱离了一定的经济实力,黑社会性质组织就难以兴风作浪、为非作恶。凭据刑法和司法解释划定,并联合司法实践履历,笔者认为,可以从以下三个方面明白黑社会性质组织的经济特征: (一)获取手段的多样性 任何经济组织都具有获取经济利益的内在需求,但经济组织只有通过正当的谋划运动获取经济利益,才气受国家执法的掩护。

严格地说,黑社会性质组织并不是一个经济组织。然而,在黑社会性质组织的运动中,谋划运动或者其他营利运动是其中十分重要的内容。

如果完全没有谋划运动或者其他营利运动,这样的黑社会性质组织是难以想象的。甚至有些黑社会性质组织自己就是从正当经济组织蜕变而来,并以其作为黑社会性质组织的依托。黑社会性质组织的谋划运动主要是以违法犯罪为手段的,正如我国刑法对黑社会性质组织经济特征所形貌的,是有组织地通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益。

从司法实践情况来看,黑社会性质组织谋划运动或者其他获取经济利益的手段可以分为以下两种情形: 1、通过违法犯罪运动获取经济利益 在黑社会性质组织犯罪案件中,通过违法犯罪手段是最为常见的获取经济利益的手段。凭据司法实践案例的分析,黑社会性质组织获取经济利益的违法犯罪手段包罗以下种类: (1)聚众赌钱、开设赌场。黑社会性质组织往往将赌钱作为敛财的方式,其中较为常见的是开设赌场。

在开设赌场历程中,接纳暴力维持赌场秩序,因而陪同着居心伤害、寻衅滋事等犯罪行为。黑社会性质组织成员并不止于开设赌场,而且也直接到场聚众赌钱运动,而且使用诈欺等方式占有其他赌钱到场人的财物。在赌债发生以后,黑社会性质组织成员接纳暴力手段追讨赌债,又会陪同着非法拘禁等犯罪行为。(2)发放印子钱。

在我国刑法中,虽然在已往相当长一个时期并没有把发放印子钱行为划定为违法犯罪行为,只是对凌驾执法划定的高息部门不予掩护而已。2019年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部颁布《关于管理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,明确对违反国家划定,未经羁系部门批准,或者逾越谋划规模,以营利为目的,经常性地向社会不特定工具发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的行为,以非法谋划罪论处。黑社会性质组织在发放印子钱历程中,尤其是在追讨债务的时候,往往接纳非法拘禁等暴力手段。

(3)组织、强迫妇女卖淫。在黑社会性质组织犯罪案件中,开设卖淫场所作为敛财方式也是较为常见的。凭据我国刑法例定,组织、强迫卖淫行为组成犯罪,这是一种典型的暴力敛财手段。

(4)强迫生意业务。我国刑法例定的强迫生意业务罪是指以暴力、威胁手段,实施下列行为之一:(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人到场或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人到场或者退出特定的谋划运动的。强迫生意业务是一种自身带有暴力性的行为,这在在经济犯罪中也是较为少见的。

一般经济犯罪和产业犯罪都是非暴力的犯罪,但强迫生意业务罪虽然属于经济犯罪,却具有暴力犯罪的性质。黑社会性质组织成员通过强迫生意业务,尤其是在招投标、股权转让、公司并购等涉及重大经济利益或者资产的情况下,经常接纳强迫生意业务手段放肆敛财。(5)敲诈勒索。

敲诈勒索是一种准暴力的产业犯罪,即以威胁或者其他方式迫使他人交付财物。在黑社会性质组织犯罪中,其成员仗着黑社会性质组织的声威和势力,以种种捏词强迫他人交付财物,因而敲诈勒索也是黑社会性质组织方法获取经济利益的重要手段。2、通过其他手段获取经济利益 黑社会性质组织除了通过上述违法犯罪运动获取经济利益以外,我国刑法还划定了获取经济利益的其他手段。

那么,黑社会性质组织通过正当谋划运动获取经济利益,是否属于这里的其他手段呢?笔者认为,这里的其他手段可以包罗正当手段。某些黑社会性质组织是以公司、企业等一定经济组织为依托的,这些公司、企业具有正当资质,有些甚至是上市公司。黑社会性质组织成员使用这些经济组织的正当谋划运动为黑社会性质组织提供物质基础,这对于某些具有重大社会影响的黑社会性质组织来说,是较为常见的。例如,在刘汉等人黑社会性质组织犯罪案中,[2]凭据讯断书的认定,1993年,被告人刘汉在四川省广汉市开办圣罗兰游戏机厅,从事赌钱运动,由其哥哥刘坤(曾用名刘建,另案处置惩罚)治理。

今后,刘汉与孙晓东(另案处置惩罚)在四川省绵阳市合资建立绵阳市平原建材公司,通过谋划修建质料、从事期货生意业务等业务,逐渐积累经济实力,并于1997年3月在绵阳市建立被告单元四川汉龙(团体)有限公司(以下简称汉龙团体),后又摆设被告人刘小平(刘汉的姐姐)治理公司财政。同年4月,汉龙团体建立绵阳小岛建设开发有限公司,在绵阳市游仙区小岛开发房地产,招募被告人唐先兵、仇德峰等组建保安队。

保安队多次对当地村民使用暴力,强行推进工程建设,唐先兵等人将村民熊伟杀死。其间,被告人孙华君(孙晓东的哥哥)谋划典当行,网罗被告人缪军、李波、车大勇、刘岗等人在广汉市、绵阳市生长黑恶势力。孙华君为刘汉、孙晓东生长经济实力提供武力掩护,将缪军、车大勇、刘岗派到刘汉、孙晓东开办的经济实体事情,在刘汉、孙晓东的指使下组织唐先兵等人枪杀了对汉龙团体发生威胁的王永成。在以上认定中,涉及四川汉龙团体,该团体作为一个经济组织,具有较大规模。

在该案庭审历程中,公诉人明确指出:本案中多名被告人均为汉龙团体员工,这些人多次实施违法犯罪运动。这些人一方面都是与刘汉、孙某某精密联系,深受他们影响;另一方面也接受不成文的规约,多次受指使到场犯罪,成为组织成员。他们在身份上具有双重性。

但这决不等同于汉龙团体就是涉黑组织,更不等同于团体员工都是该涉黑组织人员。因此,起诉书并未指控汉龙团体及其关联公司为犯罪组织,汉龙团体自己不组成涉黑组织犯罪,但该团体却是在该涉黑组织的首要分子刘汉的控制之下,为其所组织、向导下的涉黑组织的壮大提供经济支撑。应该说,这一认定是切合实事求是原则的。

固然,虽然没有认定汉龙团体就是黑社会性质组织,但不能否认刘汉等人使用汉龙团体的产业支持黑社会性质组织的运动,因而应当将其产业计入刘汉等人黑社会性质组织的经济实力之中。在司法实践中,绝大多数黑社会性质组织都是通过违法犯罪运动敛取财物,只有少少数黑社会性质组织是以正当经济实体为依托的。

对于这种以正当经济实体为依托的黑社会性质组织来说,该经济实体在通常情况下也被认定为是黑社会性质组织的组织结构的一部门,因而将其认定为黑社会性质组织。可以说,刘汉等人黑社会性质组织中的汉龙团体这种未被认定为黑社会性质组织的情况是较为少见的。固然,在黑社会性质组织犯罪中,单纯的正当谋划运动并不能成为全部经济泉源,而一定陪同着违法犯罪的敛财运动。

例如在刘汉等人黑社会性质组织犯罪案件中,除了汉龙团体的正当谋划运动以外,还存在开设赌场、敲诈勒索等其他违法谋划或者暴力敛财行为。通过刘汉等人黑社会性质组织案,我们可以看到,黑社会性质组织的经济泉源具有多样性:既可以是直接泉源于违法犯罪运动,也可以泉源于正当谋划运动。在通常情况下,黑社会性质组织的违法谋划运动并不是单一的,而是和其他种种差别的违法犯罪运动共生的。因此,如果只是从事某种单纯的违法谋划运动,其他违法犯罪也是针对特定的人,则不能就此而认定为黑社会性质组织。

例如在某些发放印子钱案件中,行为人的主要违法犯罪运动都是围绕着印子钱展开的。当印子钱不能定时收回的情况下,接纳暴力方法讨要债务,因而对债务人接纳非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪运动。

在这种情况下,整个违法犯罪运动都是在债权人和债务人之间展开的,并没有对社会其他人实施违法犯罪行为,因而并不切合黑社会性质组织所要求的为非作恶、欺压、践踏糟踏群众的本质特征,不能认定为黑社会性质组织。固然,是否组成恶势力或者恶势力犯罪团体,还应当凭据执法划定举行认定。(二)经济实力的规模性 具有一定的经济实力是黑社会性质组织经济特征的重要体现。

这里的经济实力是对黑社会性质组织经济特征的数量和规模的一种形貌,讲明该组织所具有的支配经济资源的能力和水平。这里应当指出,在明白黑社会性质组织的经济实力的时候,不能把这种经济实力等同于该组织所造成的经济损失。

黑社会性质组织在其运动历程中,包罗了暴力手段,因此通常都市对社会、他人或者其他单元造成重大的经济损失。这种经济损失数额巨细对于权衡黑社会性质组织的危害性水平具有参考价值。但黑社会性质组织所造成的经济损失和该组织的经济实力是差别的:前者是使他人丧失财物,尔后者则是本人获取财物。可以说,他人的产业损失并不一定就是本人的非法获益,两者差别混为一谈。

因此,纵然对社会、他人或者其他单元造成重大的经济损失,但自己并没有到达一定经济实力,仍然不能认为具备了黑社会性质组织的经济特征。此外,黑社会性质组织的经济实力也不能等同于该组织所获取的经济利益的数额。

黑社会性质组织主要通过两种方式获取经济利益,第一种是通过非法或者正当的谋划运动获取财物,例如发放印子钱、非法谋划等。第二种是使用暴力或者其他违法犯罪方式获取财物,例如敲诈勒索、强迫生意业务等。其中,敛财的主要方式还是谋划运动。

而谋划运动需要支付一定的人力和物质的成本,一般来说,只有减去成本以后的收益部门才气认定为经济实力,而不能将所有谋划所得都认定为经济实力。(三)营利目的的双重性 黑社会性质组织差别于恶势力的一个特征在于,它并不满足于打打杀杀,而是要实现对社会的某种非法控制。而这种非法控制离不开一定的经济实力。为此,黑社会性质组织一定放肆敛财。

因此,黑社会性质组织在一定水平上都市从事种种经济违法犯罪运动。就经济违法犯罪运动而言,行为人都具有非法获取经济利益的目的。然而,对于黑社会性质组织来说,从事经济违法犯罪运动并不但纯地为满足牟利的目的。更为重要的是,为了使用通过经济违法犯罪运动敛取的财物,资助黑社会性质组织。

这就是我国刑法例定的黑社会性质组织的经济特征的重要内容之一:黑社会性质组织使用暴力或者其他手段获取的经济实力,具有支持该组织运动的非法目的。因此,是否具有这一目的是正确认定黑社会性质组织经济特征时应当考量的重要因素。

这个特征就把黑社会性质组织的谋划运动与正常经济组织的谋划运动,在主观目的上区别开来。一般的经济组织都具有获取经济利益的内在念头,因为经济组织自己就受到营利的驱动。而黑社会性质组织的经济运动并不在于简朴的营利,而且这种营利还具有更深层的目的,这就是使用所获取的经济利益支持黑社会性质组织的运动,为黑社会性质组织的生存与生长提供物资基础。凭据我国学者对67个黑社会性质组织讯断认定的支持方式主要有:(1)为受伤的组织成员提供医疗费;(2)发人为、统一食宿,请客用饭;(3)行贿;(4)提供收益分红,人为入股;(5)发过年费、吃年夜饭;(6)资助犯罪组织成员逃匿,逃避司法机关处罚;(7)为犯罪行为提供工具;(8)提供资金垫付;(9)给被关押的犯罪人员上账,为其眷属支持生活费;(10)给实施违法犯罪行为的人员奖励;(11)替被违法犯罪行为侵犯的被害人提供医疗费。

[3]由此可见,支持黑社会性质组织运动是黑社会性质组织经济特征的应有之义。[4] 二、黑社会性质组织经济特征的界定 在司法实践中,如何正确界定黑社会性质组织的经济特征,这是一个较为庞大的问题。

在此,除了凭据刑法和司法解释划定以外,还需要联合详细案情举行分析。笔者认为,对于黑社会性质组织的经济特征,可以从以商养黑和以黑护商这两个方面举行考察: (一)以商养黑 这里的以商养黑,是指将非法获取的经济利益支持黑社会性质组织的运动。

对于黑社会性质组织来说,获取经济利益自己并不是目的,其真正的目的在于将非法获取的经济利益用于支持黑社会性质组织的运动,为黑社会性质组织的生存和生长提供物质保障。2009年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《管理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》(以下简称《2009年龄要》)指出:“是否将所获经济利益全部或部门用于违法犯罪运动或者维系犯罪组织的生存、生长,是认定经济特征的重要依据。无论赢利后的分配与使用形式如何变化,只要在客观上能够起到豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的作用即可认定”。

凭据上述划定,黑社会性质组织既可以是将获取的经济利益全部用于违法犯罪运动或者维系犯罪组织的生存和生长;也可以是将获取的经济利益部门用于违法犯罪运动或者维系犯罪组织的生存和生长。这里所说的经济利益用于黑社会性质组织的违法犯罪运动或者维系犯罪组织的生存、生长,主要体现为以下三种情形: 1、豢养组织成员 黑社会性质组织的一般都人数较多,因此,维持一定的组织规模需要支出相应的人头费。否则,黑社会性质组织很难恒久存在。黑社会性质组织使用经济实力豢养组织成员,可以分为以下两种情形: 第一种是不以一定的经济实体为依托的黑社会性质组织。

这些黑社会性质组织主要接纳违法犯罪运动非法敛财。例如发放印子钱、开设赌场、谋划卖淫场所等。在这些黑社会性质组织中,为了从事违法犯罪运动,需要一定的打手。

这些黑社会性质组织成员基本上没有其他经济泉源,而是依靠黑社会性质组织提供生活保障。在某些黑社会性质组织中,甚至专门建立保安队或者其他名义的部门,卖力充当收取掩护费、攻击抨击群众等职责。为此,需要对这些人员的生活和运动提供经费保障。这是黑社会性质组织在豢养组织成员方面的必不行少的经济开支,属于支持黑社会性质组织违法犯罪运动的性质,这是没有争议的。

对此,《2009年龄要》明确划定:“为组织成员及其眷属提供人为、奖励、福利、生活用度”,是黑社会性质组织使用经济实力豢养组织成员的详细体现。值得注意的是,在这种不以经济实体为依托的黑社会性质组织中,其组织成员如果完全脱离生产谋划运动,没有其他生活资金泉源,其生活用度也一定依赖于黑社会性质组织提供,唯此才气维系黑社会性质组织的正常运转。因此,经济实力对于黑社会性质组织豢养组织成员具有重要作用。第二种是以一定的经济实体为依托的黑社会性质组织,该组织成员同时也是经济实体的事情人员,在该经济实体获取一定的酬劳作为生活用度。

那么,这种财政支出是否属于支持黑社会性质组织的经济特征呢?笔者认为,对此应当区分差别情况。在某些情况下,如果该经济实体被认定为黑社会性质组织的组织形式,则对其中事情人员的财政支出应当属于支持黑社会性质组织违法犯罪运动的性质。

反之,如果该经济实体未被认定为黑社会性质组织的组织形式,则对其中事情人员的财政支出不属于支持黑社会性质组织违法犯罪运动的性质。2、维护组织稳定 黑社会性质组织不是为一次性的犯罪运动而聚集在一起的,而是在一个相当长的时期存在的犯罪组织。因此,黑社会性质组织的日常维护同样离不开经济实力。

没有相当的经济实力,也就不能维持黑社会性质组织的稳定生长。《2009年龄要》所划定的“购置作案工具、提供作案经费,为受伤、死亡的组织成员提供医疗费、丧葬费”,就是经济实力为黑社会性质组织所发挥的维护组织稳定的作用。

3、壮大组织势力 黑社会性质组织存在一个从小到大、从弱到强的扩大历程,在这个历程中,也不能脱离经济实力的支撑。尤其是经济实力对于黑社会性质组织实现对一定区域和行业的非法控制,因而对于壮大黑社会性质组织的势力具有重要作用。王平等组织、向导、到场黑社会性质组织案的裁判理由指出:“黑社会性质组织攫取经济利益、扩充经济实力并不是其实施违法犯罪运动的终极目的,而只是其非法控制社会的一个须要步骤。

”[5]因此,只有联系黑社会性质组织的非法控制特征才气正确地掌握经济实力对于壮大组织实力的作用。(二)以黒护商 这里的以黒护商,是指通过有组织的违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益,由此而使黑社会性质组织具有一定的经济实力。

对于以黒护商,2018年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于管理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(以下简称《2018年指导意见》)明确划定:在组织的形成、生长历程中通过以下方式获取经济利益的,应当认定为有组织地通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益:(1)有组织地通过违法犯罪运动或其他不正当手段聚敛;(2)有组织地以投资、控股、参股、合资等方式通过正当的生产、谋划运动获取;(3)由组织成员提供或通过其他单元、组织、小我私家资助取得。通过上述方式获得一定数量的经济利益,应当认定为具有一定的经济实力,同时也包罗调动一定规模的经济资源用以支持该组织活功的能力。

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通过上述方式获取的经济利益,纵然是由部门组织成员小我私家掌控,也应计入黑社会性质组织的经济实力。组织成员主动将小我私家或者家庭资产中的一部门用于支持该组织运动,其小我私家或者家庭资产可全部计入经济实力,但数额显着较小或者仅提供动产、不动产使用权的除外。由于差别地域的经济生长水平、差别行业的利润空间均存在很大差异,加之黑社会性质组织存在、生长的时间也各有差别,在办案时不能一般性地要求黑社会性质组织所具有的经济实力必须到达特定规模或特定数额。

1、经济利益的获取方式 关于黑社会性质组织的经济利益如何获取,《2000立法解释》划定了两者方式,这就是违法犯罪运动和其他手段。其中,违法犯罪运动相对比力容易明白,即非法敛财。

在司法实践中,大部门黑社会性质组织犯罪案件,都是通过这种方式敛财而形成一定的经济实力。例如,通过贩卖毒品、开设赌场、组织卖淫或者非法谋划等手段放肆敛财。或者通过抢劫、敲诈勒索、强迫生意业务、收取掩护费,甚至绑架勒索等暴力犯罪获取经济利益。

除此以外,黑社会性质组织还通过其他手段敛财。这里的其他手段,包罗正当的生产、谋划和投资等,以及黑社会性质组织成员的提供,其他单元和小我私家的资助等。由此可见,黑社会性质组织的经济利益的泉源的多元的,它使黑社会性质组织具备了生存、生长和扩张的物质基础。这里应当指出,收取掩护费往往被认为是黑社会性质组织获取非法经济利益的一种典型方式。

因此,在某个案件中只要存在收取掩护费的情形,就十分容易得出黑社会性质组织的认定结论。不行否认,收取掩护费是与对社会的非法控制特征精密联系在一起的。

这种非法控制在通常情况下,体现为在一定区域或者一定行业提供某种维护秩序的服务,而掩护费就是这种所谓服务的对价。因此,在一定意义上,收取服务费正是非法控制的一种症表,确实就此可以得出黑社会性质组织的结论。固然,也不能将收取掩护费一概认定为黑社会性质组织。

在某些案件中,行为人原来就是一定的公共秩序的提供者。例如农贸市场或者其他商品市场的开办者,其负担着维护市场秩序的职责。但行为人在维护市场秩序的历程中,没有根据执法和行政法例的划定,正确推行其职责。

而是接纳暴力手段或者其他违法手段,侵害市场谋划者的利益,包罗以收取掩护费或者其他名义举行乱收费。对此,就不能简朴地认为存在收取掩护费因而认定为黑社会性质组织。

而是应当凭据案件的详细情况,依照执法划定认真分析是否具有黑社会性质组织的四个特征,制止混淆犯罪的性质。2、经济利益的存在形式 黑社会性质组织经济利益通常都是以组织配合产业的方式存在,如果是具有一定的经济组织形式的黑社会性质组织,一般都有单元的账户,并有会计、出纳等财政治理人员对黑社会性质组织的产业举行统一治理,其财政的收入、支出等都具有一定的审批法式。除此以外,另有些产业并没有纳入黑社会性质组织的统一治理,而是由非法组织成员小我私家掌管,或者有些组织成员将小我私家或者家庭资产中的一部门用于支持该组织运动,这些产业都应当计入黑社会性质组织的经济实力之中。同时,《2018年指导意见》还提及调动一定规模的经济资源用以支持该组织活功的能力,这些经济资源并非黑社会性质组织所占有和治理,但黑社会性质组织对这些经济资源具有调动和支配能力。

例如,如果是以上市公司作为黑社会性质组织的经济依托的,上市公司产业虽然在执法上不是黑社会性质组织所有的产业,但黑社会性质组织对此具有控制权,可以实际使用这些经济资源以支持黑社会性质组织的违法犯罪活功,因而也应当视为黑社会性质组织的经济实力。3、经济利益的数量规模 黑社会性质组织具有一定经济实力,而经济实力是可以量化的。对此,2015年《全国部门法院审理黑社会性质组织犯罪案件事情座谈会纪要》(以下简称《2015年龄要》)指出:一定的经济实力是指黑社会性质组织在形成、生长历程中获取的,足以支持该组织运行、生长以及实施违法犯罪运动的经济利益。

各高级人民法院可以凭据当地区的实际情况,对黑社会性质组织所应具有的经济实力在20-50万元幅度内,自行划定—般掌握的最低数额尺度。在此,《2015年龄要》明确划定了经济实力的详细尺度。

固然,这一尺度具有一定的幅度,各高级人民法院可以在幅度内确定详细尺度。之所以设定一定的经济实力的数额尺度,是由于刑法第294条划定黑社会性质组织需要具有一定的经济实力,因此,明确尺度的做法越发切合罪刑法定原则的基本精神。具有一定的经济实力虽然不是黑社会性质组织的本质特征,但却可以反映出涉案的犯罪组织的生长成熟水平。

在我国当前司法实践中,对此问题掌握较为随意的情况依然存在,确有须要加以规范。[6]今后,《2018年指导意见》划定:“在办案时不能一般性地要求黑社会性质组织所具有的经济实力必须到达特定规模或特定数额”。

这一划定其实是改变了《2015年龄要》对经济实力要求到达一定数额的做法,它在一定水平上放宽了黑社会性质组织建立所必须具备的经济实力的认定尺度,对于黑社会性质组织的认定具有较大影响。由此可见,如何确定经济实力的详细尺度是一个十分庞大的问题。就个案而言,还是应当在合理评估和计量黑社会性质组织的资金、资产以及其他具有经济价值的资源,以便准确地判断是否到达黑社会性质组织的经济实力水平。三、黑社会性质组织经济特征的认定 黑社会性质组织的经济特征是和一定的经济运动精密相联的,这种经济运动既包罗正当的谋划运动,又包罗违法犯罪的营利运动。

这些经济运动在何种情况下,可以认定为属于黑社会性质组织的经济特征,这是应当从刑法理论上联合详细犯罪案件举行深入研究的问题。黑社会性质组织以暴力为手段举行谋划运动,可以分为以暴力为手段举行正当谋划运动和以暴力为手段举行非法谋划运动这两种差别情形,对此应当划分加以叙述: (一)以暴力为手段的正当谋划运动情况下,黑社会性质组织经济特征的认定 黑社会性质组织以暴力为手段举行正当谋划,以此获取经济利益,这种情形在司法实践中也是较为常见的。那么,在这种黑社会性质组织以暴力为手段正当谋划的情况下,如何认定其获取经济利益切合黑社会性质组织的经济特征呢?例如,行为人自己具有正当的谋划权,因为受到其他谋划者的侵犯,而接纳暴力手段维护自身的正当谋划权。

在执法定性上,可以说这是一种接纳非法手段维护正当权益的行为。当其非法手段组成犯罪的情况下,对其以该犯罪论处,这是没有疑问的。因为,在我国刑法中,只有正当防卫、紧迫避险等违法阻却事由才允许行为人接纳暴力手段维护自身的正当权益。否则,就应当组成犯罪。

但这种以暴力为手段的谋划运动而获取经济利益,是否可以认定为黑社会性质组织的经济特征,笔者认为是值得研究的。在司法实践中,存在这种将以暴力为手段的谋划运动而获取经济利益的情形认定为黑社会性质组织的案例。较为常见的是客运或者货运线路的谋划运动中,行为人通过承包等方式正当取得某一客运或者货运线路的谋划权,为此需要缴纳承包费或者其他用度。在谋划历程中,其他单元或者小我私家为谋取私利,在上述他人承包线路上从事客运或者货运的谋划运动,严重侵犯他人独家承包权。

在这种情况下,行为人寻求公权力救援未果,就接纳私力救援的方法,因而被指控为使用暴力手段垄断客(货)源,获取非法利益,具有黑社会性质组织的经济特征。笔者认为,如何行为人谋划行为自己是正当的,则为掩护自身的正当权益使用暴力手段,其手段行为组成犯罪,但不能将正当谋划行为评价为黑社会性质组织的非法营利行为。(二)以违法犯罪为手段的营利运动情况下,黑社会性质组织经济特征认定 在黑社会性质组织犯罪案件中,以违法犯罪为手段非法营利的情形是较为常见的,这种违法犯罪行为通常包罗开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品、高利放贷等。然而,并不是所有存在以上述违法犯罪为手段举行营利的情形,都组成黑社会性质组织犯罪。

在此,关键在于如何认定在何种情况下,这种违法犯罪的非法营利行为切合黑社会性质组织的经济特征。笔者认为,黑社会性质组织的经济特征固然具有营利的内容,但更为重要的是这种营利运动的目的是为黑社会性质组织的生存和生长通过物质基础。如果行为人举行上述非法营利运动只是具有单纯的营利目的,则不能认为具备了黑社会性质组织的经济特征。

例如,在牛子贤等人绑架、敲诈勒索、开设赌场、重婚案[7]中,一审法院讯断认定:牛子贤为首的黑社会性质组织为攫取经济利益,接纳开设赌场、敲诈勒索等犯罪方式获取非法利益。平时,这些犯罪组织成员接受牛子贤指挥、分工,为牛子贤所开设的赌场站岗、巡查、记账、收账并从事其他犯罪运动。

每次到场开设赌场等犯罪运动后,牛子贤都将非法所得以“人为”形式分给到场者,或拿钱给到场者用饭等。在组织纪律方面,牛子贤要求组织成员按其制定的开设赌场规则交纳“保证金”,以保证组织成员在为其开设的赌场服务期间能尽职尽责,否则将没收“保证金”。

由此该组织成员逐渐形成了听从牛子贤指挥、摆设的习惯性行为,从而举行犯罪运动。在实施违法犯罪运动历程中,牛子贤亲自或指使组织成员多次以威胁、暴力手段从事绑架、敲诈勒索等违法犯罪运动,影响极其恶劣,给国家、团体产业和公民小我私家生命及产业造成了重大损失,对当地的社会生活秩序和经济秩序造成了严重破坏。因而,一审讯断认定牛子贤等人组成黑社会性质组织犯罪,以该罪判处有期徒刑六年,同时以绑架罪判正法刑。

一审讯断以后,被告人提出上诉。二审法院裁定驳回被告人的上诉,维持了一审讯断,并依法报请最高人民法院批准。

最高人民法院经复核认为,一、二审法院认定牛子贤犯罪团伙系社会性质组织及牛子贤等人的行为组成涉黑犯罪不妥,且是否认定涉黑犯罪对多名同案被告人的治罪量刑均有影响,故依法不批准牛子贤死刑,将本案发回原二审法院重新审理。二审法院对本案重新审理后,直接予以改判,对原判牛子贤的组织、向导黑社会性质组织犯罪不予认定,并以绑架罪等其他犯罪再次报送批准死刑,最高人民法院经再次复核,依法批准了被告人牛子贤死刑。

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在最高人民法院的裁定中,虽然认为本案并无充实证据证实牛子贤为首的犯罪团伙同时具备四个特征,但就其详细案情来看,主要还是缺乏经济特征。本案的裁判理由指出:凭据刑法例定和两个座谈会纪要的精神,黑社会性质组织的经济特征,是指有组织地通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的运动。一定的经济实力是指黑社会性质组织在形成、生长历程中获取的,足以支持该组织运行、生长以及实施违法犯罪运动的经济利益。

而是否将所获经济利益全部或部门用于违法犯罪运动或者维系犯罪组织的生存、生长,即所获经济利益是否在客观上起到豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的作用,是认定经济特征的重要依据。本案证据反映,牛子贤获取经济利益的主要途径是开设赌场,但赌场收入一般由各合资人按出资比例分配,并非由牛子贤全权支配或者独享。赌场的部门收入用于支付雇员人为,也并非由牛子贤决议,不能认定其以此方式豢养组织成员。

牛子贤在3年多时间内从赌场赢利几十万元,经济实力相对单薄,且所获赃款基本上用于其小我私家及家庭支出,尚无证据证实牛子贤将所获取的上述不义之财用于保持组织稳定、实施其他违法犯罪、支持组织运动或者维系组织的生存与生长。也就是说,牛子贤既没有为有组织地实施违法犯罪运动提供经费、出资购置刀具、枪支等作案工具,也没有为组织成员发放福利、奖励或者为资助组织成员逃避执法追究而支付须要的用度,等等。因此,现有证据不能认定牛子贤犯罪团伙具备黑社会性质组织的经济特征。

[8]在以上裁判理由中,认定缺乏黑社会性质组织经济特征的凭据有三:其一是开设赌场并非牛子贤本人完全控制,而是多人配合出资合股实施,因而人为等支出不能等同于豢养黑社会性质组织成员。其二是在三年时间内只收入三十余万元,用于家庭开支,没有到达经济实力的尺度。其三是没有将开设赌场收入用于购置枪支、刀具等供黑社会性质组织使用,不存在资助黑社会性质组织的事实。

以上三点对于否认本案具有黑社会性质组织的经济特征,笔者认为是具有事实凭据和执法凭据的。对于接纳违法犯罪手段获取经济利益的犯罪团伙来说,该经济利益是否能够成为黑社会性质组织的经济特征,关键在于经济利益的使用方式。

如果经济利益只是单纯用于消费或者浪费,例如赌钱、吸毒或者购置奢侈品等,就不能认为具备黑社会性质组织的经济特征。只有用于至少部门用于支持黑社会性质组织的运动,为黑社会性质组织的生存与生长提供资助,才气认为具备黑社会性质组织的经济特征。

在牛子贤案中,其经济泉源主要是与他人合资开设赌场,但非法所得并没有用于支持其违法犯罪运动,因而不具备黑社会性质组织的经济特征。(三)以套路贷为手段的赢利运动情况下黑社会性质组织经济特征认定 套路贷是近些年来在我国泛起的一种犯罪类型,它综合了以诈骗罪、敲诈勒索罪等产业犯罪和以非法拘禁罪、居心伤害罪等人身犯罪,以及寻衅滋事罪、虚假诉讼罪等扰乱社会秩序罪,具有对公民小我私家的人身权利、产业权利和社会秩序严重的危害性,成为司法机关惩治的重点。凭据2019年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于管理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》(以下简称《2019年意见》)的划定,套路贷是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押、担保等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者接纳暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪运动的归纳综合性称谓。

套路贷的本质是一种贷款陷阱,整个套路贷都是围绕贷款而展开的,主要包罗签订贷款条约和追讨债务这两个环节。在套路贷案件中,行为人设置种种陷阱,然而非法获取被告人的财物。例如,在签订贷款条约环节,行为人以违约金、保证金、行业规则等种种名义骗取被害人签订虚高乞贷条约、阴阳乞贷条约或者房产抵押条约等显着倒霉于被害人的各种条约,制造银行流水痕迹。

在还款环节,行为人制造种种捏词片面认定被害人违约并要求归还虚高乞贷,在被害人无力归还的情况下,进而通过讨债或者使用其制造的显着倒霉于被害人的证据向法院提起民事诉讼等种种手段向被害人或其近亲属施压,以实现侵占被害人或其近亲属正当产业的目的。从基础上说,套路贷是一种经济犯罪。但行为人为了实现通过套路贷,获取非法经济利益的目的,往往实施多种犯罪行为,具有较大的社会危害性。

凭据上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局《关于本市管理套路贷刑事案件的事情意见》的划定,对实施上述套路贷行为,可参照以下情形加以认定:(1)犯罪嫌疑人、被告人在套路贷案件中,未接纳显着暴力或者威胁手段,则其行为特征从整体上属于以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相骗取被害人产业的诈骗行为,一般可以诈骗罪追究刑事责任。(2)犯罪嫌疑人、被告人在套路贷案件中,既接纳了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段,又接纳了暴力、威胁、虚假诉讼等手段,同时组成诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪的,依据刑法的划定数罪并罚或者根据处罚较重的治罪处罚。(3)在套路贷案件中,相关犯罪嫌疑、被告人不明知真实借贷情况,资助实施居心伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为,或者资助捏造事实提起民事诉讼,切合居心伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虚假诉讼罪的组成要件的,对该部门犯罪嫌疑人、被告人以相关罪名追究刑事责任。

笔者认为,套路贷案件的行为人获取经济利益的目的十明白显,而且行为人接纳了诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪手段,可以说是一种暴力性谋划运动。但在大多数套路贷案件中,行为人非法获取经济利益的目的并不是为了某种组织利益,而是单纯地为攫取经济利益。因此,纵然在套路贷案件中,存在一定的团体犯罪的特征,而且接纳多种暴力犯罪的手段,有可能组成恶势力,但一般不能认定为黑社会性质组织。

固然,也不清除黑社会性质组织接纳套路贷方式敛财。关于套路贷与黑社会性质组织的关联性,《2019年指导意见》指出,对接纳讨债公司、地下执法队等种种形式有组织地举行套路贷运动,切合黑社会性质组织、犯罪团体认定尺度的,应当根据组织、向导、到场黑社会性质组织罪或者犯罪团体侦查、起诉、审判。与此同时,《2019年意见》也指出,对于套路贷,切合黑恶势力认定尺度的,应当根据黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪团体侦查、起诉、审判。由此可见,在现实生活中存在着黑社会性质组织实施套路贷的情形,对于应当认定为黑社会性质组织犯罪。

也就是说,在套路贷案件中,既存在普通刑事犯罪,还存在恶势力团体犯罪,在少数情况下也存在黑社会性质组织犯罪。对此,应当严格根据刑法和司法解释的划定举行区分,并依法处置惩罚。应该说,套路贷,尤其是涉及那些涉案罪名较多和规模较大的套路贷,在其客观体现上,例如践踏糟踏、欺压黎民等是十分容易混同于黑社会性质组织犯罪的,而区分的关键之一就在于其所获取的非法经济利益是否用于支持黑社会性质组织的违法犯罪运动,即是否具备黑社会性质组织的经济特征。

如果只是单纯地接纳套路贷的手段非法获取他人财物侵犯公民的人身权利或者产业权利,则纵然接纳了强迫生意业务、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁或者其他暴力或者软暴力的违法犯罪手段,也不能认定为黑社会性质组织。只有当行为人通过套路贷敛取财物并用于支持黑社会性质组织的违法犯罪运动,追求对一定区域或者一定行业的非法控制的情况下,才有可能组成黑社会性质组织。例如,黄某等人黑社会性质组织案[9],法院查明,2017年7月,被告人黄某等人发现装GPS不押车贷款业务(套路贷)来钱快,先后在某地合资开设了未注册、无金融放贷资质的万达金融公司,从事套路贷运动。

同年8月至9月,黄某等人还在各地,划分组建开设了无放贷资质的车贷公司,开展套路贷运动,以攫取更多非法利益。黄某等人先后网罗多名社会闲杂人员,及有前科劣迹人员,为公司服务。以这些公司为外衣,逐渐形成以被告人黄某为首的人数众多、组织向导明确、主干成员基本牢固的黑社会性质犯罪组织。

该组织以不押车、有车就能贷、乞贷利息低等为诱饵,使用一些客户急需钱的心理,假借借贷之名,诱骗被害人签订虚高借贷条约,并在被害人车上安装GPS定位器,拿走车辆备用钥匙。随后,又居心制造违约或肆意认定违约,接纳暴力、威胁以及其他手段,非法强行开走被害人的车辆,欺压被害人交付高额的违约金、赎车费。该组织以暴力、威胁或者其他手段,实施诈骗、敲诈勒索、居心伤害、抢劫共154起,致1人死亡,非法赢利200余万元,严重破坏了区域的经济、社会、生活秩序。法院经审理认为,以被告人黄某等人为首的犯罪组织,切合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条划定的黑社会性质组织的四个特征,依法应当认定为黑社会性质组织。

这个案件切合套路贷的特征,这是没有问题的。而且,从客观上来看,黄某等人的套路贷犯罪行为造成严重的危害结果,切合践踏糟踏、欺压群众的黑社会性质组织的行为特征。但关键在于,在本案中,被告人黄某等人是否切合黑社会性质组织的经济特征,这才是认定黑社会性质组织的关键。

在司法实践中处置惩罚套路贷的黑社会性质组织案件的时候,往往把通过套路贷非法获取的经济利益数额庞大或者特别庞大作为认定经济特征的主要凭据。例如,在本案中,黄某等人非法获取的数额到达200余万元,可以说是数额特别庞大。但这一套路贷的非法赢利数额只能说明黄某等人的套路贷犯罪运动在客观上具有严重的危害性,但还不能等同于黑社会性质组织的经济特征。就黑社会性质组织经济特征所要求的经济实力而言,该非法赢利是否转化为黑社会性质组织的经济实力?在本文中,笔者已经指出非法赢利数额虽然与经济实力具有一定的关联性但还不能等同于经济实力。

这里还存在一个将非法赢利转化为经济实力的问题。更为重要的是,通过套路贷非法获取的经济利益是否用于支持黑社会性质组织的违法犯罪运动。这里的支持黑社会性质组织的违法犯罪运动并不是指用于扩展套路贷的规模,而是指用于非法控制社会,扩大黑社会性质组织的影响力。如果不思量这一点,对于套路贷案件只要是人数较多,规模较大,赢利数额庞大,具有较大的社会影响,就直接认定为黑社会性质组织,这是对黑社会性质组织认定上的一种扩大化。

笔者认为,套路贷是一种以非法获取经济利益为中心,接纳诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、居心伤害、虚假诉讼等种种违法犯罪手段,以实现非法获取经济利益的目的的犯罪群组。这种套路贷犯罪群组具有严重的社会危害性,是刑法惩治的重点。在套路贷中,确实存在黑社会性质组织,这主要有两种情形:第一种是套路贷在形成一定规模以后,不满足于获取经济利益,继而使用套路贷所获取的经济利益实现对一定区域或者一定行业的非法控制,因而转变为黑社会性质组织。

在这种情况下,是先有套路贷然后演变为黑社会性质组织。第二种是社会性质组织在其运动中,接纳套路贷方式非法获取经济利益。

在这种情况下,是先存在黑社会性质组织然后开展套路贷运动。因此,在套路贷的黑社会性质组织案件中,应当严格根据黑社会性质组织的经济特征举行认定,制止将普通的套路贷或者恶势力的套路贷混同于黑社会性质组织。

注释[1]高憬宏、陈兴良、吕广伦:《黑社会性质组织问题三人谈》,载最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办:《刑事审判参考》第74集,执法出书社2010年版,第192页。[2]:刘汉等组织、向导、到场黑社会性质组织案,参见最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办:《刑事审判参考》第107集,执法出书社2017年版,第312页以下。[3]参见李林:《黑社会性质组织经济特征司法认定实证研究》,载《中国刑事法杂志》2013年第4期,第35页。

[5]苏敏:《王平等组织、向导、到场黑社会性质组织案——如何认定黑社会性质组织罪的经济特征》,载最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办:《刑事审判参考》第74集,执法出书社2010年版,第83-84页。[6]戴长林等:《<全国部门法院审理黑社会性质组织犯罪案件事情座谈会纪要>的明白与适用》,载最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办:《刑事审判参考》第107集,执法出书社2017年版,第143页。[7]最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办:《刑事审判参考》第107集,执法出书社2017年版,第96页以下。[8]参见最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办:《刑事审判参考》(第107集),执法出书社2017年版,第96-97页。

[9]参见中王法院网,https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/08/id/4238308.shtml。泉源:本文载《法学评论》2020年第4期,转自武大大海一舟;悄悄执法人民众号。


本文关键词:陈兴良,最,新作,论,黑社会,性质,组织,的,经济,亚博APP手机版

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